10亿美元洗钱案：嫌疑人面临12项新指控，包括向ira撒谎

　　新加坡:周一(4月1日)，一名男子在逮捕与数十亿美元洗钱调查有关的嫌疑人的突袭行动中从阳台跳下，他受到了12项新指控。

　　这使得苏海进面临的指控总数达到14项，据称他持有的涉嫌犯罪所得总额约为380万新元(合280万美元)。

　　现年41岁的塞浦路斯人苏最初定于本周四认罪。控方和辩方都证实，他的辩护将按计划进行。

　　他最初面临两项指控，一项是在2023年8月15日拒捕，另一项是在2023年8月左右在大华银行的一个账户中，从非法远程赌博中获得了约406万新元的收益。

　　周一，第二项指控被修改为拥有近240万新元，有理由怀疑这笔钱是非法远程赌博的收益，但未能令人满意地说明这笔钱的来源。

　　据称，这笔款项是通过属于壹号网络技术的华侨银行账户持有的，并在2021年1月15日至10月12日期间进行了10次交易。

　　修改后的指控比最初对苏持有犯罪利益的指控要轻。

　　苏的大部分新指控都与一号网络科技有关。

　　他被控三项罪名，涉嫌与王俊杰合谋利用“壹号”伪造的财务报表:

　　2022年4月13日在星展银行开立公司银行账户申请在2022年加入华侨银行首要私人客户部门在2022年5月或前后在大华银行开立公司银行账户

　　他面临的两项指控是，在2023年8月或前后，他持有有理由怀疑是非法远程赌博的利益，在Yihao的星展银行账户中约有43.9万新元，在Yihao的大华银行账户中约有100万新元。

　　另外四项指控是与王合谋向当局谎报一号的收入、毛利润和应收账款。

　　据称，这些虚假陈述是在2019、2020和2021财政年度向新加坡国税局(IRAS)以及在2021财政年度向人力部(MOM)做出的。

　　此外，苏还面临三项指控，即通过向工作证管理人员提供虚假陈述，帮助两名女性申请或续签工作证。

　　据称，在2021年和2023年，他指示吴琴在一份提交给控制人的表格上签字并声明，她将被卡尔伯特管理公司(Culbert Management)聘用为董事长，而他知道这是假的。

　　在2023年，他涉嫌做了同样的事情，指示陈燕燕申请工作通行证，表格上谎称她将被卡尔伯特管理公司聘为私人助理。

　　被拒绝保释的苏于周一通过视频连线出庭，并通过普通话法庭翻译进行了庭审。

　　利利律师事务所的戴耀文先生、黄志强先生及郭国明先生代表餐厅经营者No Signboard Holdings担任前董事。

　　拒捕的处罚是最高一年的监禁，罚款，或两者兼而有之。

　　拥有有理由怀疑是犯罪行为利益的财产，但未能令人满意地说明他们是如何获得这些财产的，违法者可被判处最高3年监禁，最高罚款15万新元，或两者兼施。

　　如果在银行欺诈使用伪造的文件罪名成立，苏可能会被判入狱四年或罚款，或两者兼施。

　　如果向IRAS和MOM做出虚假陈述的罪名成立，苏可能被判最高20年监禁，罚款，或两者兼而有之。

　　向工作通行证管理人员提供虚假陈述的处罚是最高两年的监禁，最高2万新元的罚款，或两者并罚。